Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 10 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6. «ЗА» - 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Направить часть прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на решение социальных вопросов и пожертвование.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 20 000 947 (Двадцать миллионов девятьсот сорок семь) рублей 45 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 40 (Сорок) рублей 45 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 отчетного года в размере 22 264 388 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 75 копеек оставить в распоряжении Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 154 от 27 апреля 2023 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 27.04.2023г.